Geldwäsche ist im Krypto-Space gestiegen. Das sagt ein aktueller Bericht von Chainalysis. Doch wie genau gehen Kriminelle eigentlich vor?
Geldwäsche
US-Behörden sprengen den non-custodial Bitcoin Mixer Samourai Wallet. Das ist ein Dammbruch, der Bitcoiner besorgen sollte.
Ein US-Gericht spricht Roman Sterlingov als Betreiber des Bitcoin Mixers Bitcoin Fog schuldig. Wir haben mit Sterlingovs Strafverteidiger Tor Ekeland über das Urteil gesprochen.
Frankfurt bekommt die neue Anti-Geldwäsche-Behörde der EU. Die AMLA wird auch den Krypto-Sektor beobachten. Was ihr darüber wissen müsst.
Die Europawahl-Spitzenkandidatin der SPD will Plattformen schließen, die nicht genug gegen Krypto-Geldwäsche tun. Eine Gegenreaktion folgte prompt.
Binance soll bereits seit 2019 über Hamas-Aktivitäten auf ihrer Plattform Bescheid gewusst haben. Jetzt muss sich die Krypto-Börse vor Gericht verantworten.
USDT und TRON sind unter Krypto-Geldwäschern besonders beliebt. Das sagt ein Bericht der UN. Ein Experte erklärt, wie Kriminelle dabei vorgehen.
Ein neuer Krypto-Report über Kriminalität belegt, dass meist Stablecoins für illegale Aktivitäten genutzt werden. Was hat es damit auf sich?
Der Krypto-Sektor bleibt Spielwiese für Geldwäscher. Ein neuer Bericht schätzt den Wert auf inzwischen sieben Milliarden US-Dollar.
Die europäische Gesetzgebung MiCa bringt Identifikationspflichten wie KYC in Krypto. Ein Experte erklärt, wie das die Branche verändert.
Die US-Justiz zerschlägt eine russische Exchange, die niemand kennt: Bitzlato. Krypto-Twitter spottet. Doch die Aktion könnte erst der Anfang sein.
Krypto habe keinen Nutzen, außer für illegale Aktivitäten. Bitcoin ist vor allem: ein Klimakiller. Wo Bill Gates recht hat – und wo er irrt.
Die bulgarische Staatsanwaltschaft überprüft den Krypto-Lending-Dienst Nexo wegen mutmaßlicher Geldwäsche, Steuerdelikte und Computerbetrug.
Die größte Kryptobörse Binance steht möglicherweise vor einer Anklage wegen Geldwäsche und Verstößen gegen US-Sanktionen. Im Visier steht auch Unternehmenschef Changpeng Zhao.
Die Verbrecher besorgten Teile für Waffen in den USA und lieferten sie nach Russland. Für ihre Operationen nutzten sie unter anderem Tether.
Kryptowährungen bahnen sich ihren Weg in den Mainstream. Die globale Adoption wächst und mit ihr mehren sich auch Stimmen, die Bitcoin und Co. als nützliches Werkzeug für Geldwäsche bezeichnen. Stimmt das?
Coindesk Korea erhebt in einem neuen Report schwere Anschuldigungen gegen das umstrittene Projekt von Do Kwon.
Fachanwalt Lutz Auffenberg hat sich mit seiner Kanzlei Fin Law auf den Bereich Fintech und innovative Technologien spezialisiert. Insbesondere die Blockchain-Technologie und ihre Regulierung steht dabei im Mittelpunkt seiner Tätigkeit. In seinem Gastbeitrag widmet er sich der Frage, inwiefern etablierte Regulierungs-Methoden gegen Geldwäsche auch am Krypto-Markt funktionieren können.